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Rotterdam, truffa e riciclaggio su Marktplaats. Arrestata una donna

Una donna di 33 anni è stata arrestata dalla polizia di Rotterdam la scorsa settimana poiché sospettata di riciclaggio di denaro in una truffa messa in atto su Marktplaats.

La sospetta avrebbe prestato il proprio conto bancario da un gruppo di truffatori online che postavano annunci falsi di testi e libri sulla piattaforma di compravendita online. L’indagine prosegue dal 2015, ben 108 persone sono state truffate finora per un totale di 4.000 euro rubati. Le indagini della polizia hanno inoltre mostrato altri 185 transazioni sospette che potrebbero portare il bottino a più di 6.000 euro.

Il conto della donna è stato congelato e, diversamente dal gruppo di truffatori indagato per frode ma di cui si cercano ancora i componenti, su di lei pende l’accusa di riciclaggio di denaro sporco. La donna è stata rilasciata dopo l’interrogatorio e potrà aspettare il processo in libertà.

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