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Riciclaggio ad ING, agli azionisti il patteggiamento non basta: i vertici vanno perseguiti penalmente

I membri e gli ex membri del consiglio di amministrazione di ING possono ancora essere perseguiti per il loro ruolo in un massiccio caso di riciclaggio di denaro sporco che ha coinvolto i vertici della banca. Il tribunale dell’Aja deciderà presto su una procedura ai sensi dell’articolo 12 che può far procedere il loro caso giudiziario, secondo quanto riferito Financieele Dagblad.

L’anno scorso ING ha pagato una multa di 775 milioni di euro per non aver fatto abbastanza per prevenire il riciclaggio di denaro. Pochi controlli e molte mancanze quando si è trattato di clienti a rischio e segnalazione di transazioni sospette, secondo il procuratore.

Quando è stato concluso questo accordo, il Pubblico Ministero non ha riscontrato alcun motivo per perseguire i banchieri ING per inosservanza delle norme sul riciclaggio di denaro.

Lo scorso anno l’investitore Sam van Doorn e altri hanno presentato un’istanza ai sensi dell’articolo 12 per tentare di costringere il Pubblico Ministero ad aprire una procedura contro il CEO di ING Ralph Hamers. ritenendo inaccettabile che non vi fossero state azioni penali dopo che è stato dimostrato che la banca aveva reso possibile il riciclaggio di denaro a causa della scarsa supervisione.

Se la Corte d’appello dell’Aja si pronuncia a favore dei ricorrenti, il Pubblico Ministero dovrà nuovamente indagare i banchieri. In tal caso, potrebbe annullare la transazione stipulata dalla banca con la procura l’anno scorso. Ciò significa che lo Stato olandese potrebbe dover rimborsare l’ammenda di 775 milioni di euro.

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