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Panama Papers, Trouw e FD: sale il numero di fiduciarie olandesi coinvolte

La Haags Juristen College (HJC) ha creato oltre 200 partenariati per società olandesi a Panama e alle Seychelles

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Si allunga la lista di nomi olandesi coinvolti nella maxi inchiesta giornalistica Panama Papers. Secondo il quotidiano finanziario Financieele Dagblad e il Trouw, la fiduciaria olandese Haags Juristen College (HJC) ha creato oltre 200 partenariati per società olandesi a Panama e alle Seychelles per nascondere capitali agli uffici delle tasse di mezzo mondo.

Questi partenariati sono stati istituiti tra il 2001 e il 2008. FD ha esaminato da vicino il ruolo della HJC nei Panama Papers perché gli ex amministratori dell’ufficio trust sono comparsi in tribunale per la prima volta martedì. Si trovano a difendersi dalle accuse di organizzazione criminale e attività illegale di fiduciaria.

I Panama Papers sono migliaia di pagine di leaks della società di consulenza giuridica panamense Mossack Fonseca arrivati sui tavoli delle redazioni all’inizio dell’anno scorso. Durante la prima inchiesta internazionale, condotta da FD e Trouw è emerso che Mossack Fonseca avesse costituito più di 500 società offshore, fondazioni e trust con azionisti o amministratori olandesi. I 200 partenariati scoperti non hanno azionisti o dirigenti olandesi, ma hanno un referente che controlla la società tramite un proxy. Ciò significa che il cittadino dei Paesi Bassi è in realtà il proprietario della partnership, pur non essendo tale struttura, registrata da nessuna parte, spiega FD.

Tali costruzioni possono essere utilizzate per l’evasione fiscale, anche se non è chiaro se gli olandesi dietro questi partenariati li utilizzassero come tali.

HJC ha iniziato a costituire partenariati a Panama nel 2001 e alle Seychelles nel 2006. L’ultima società è stata istituita da HJC nel 2008.

Secondo la FD, i Panama papers mostrano che HJC inizialmente nascondesse gli azionisti emettendo cosiddetti titoli al portatore – azioni i cui titolari non sono conosciuti. Dal 2005 HJC ha iniziato a costituire strutture con fondazioni panamense come azionisti in partenariati appartenenti a varie società olandesi.