Un uomo di Rotterdam è stato condannato a 17 mesi di carcere per riciclaggio di denaro contante in bitcoin per un valore di oltre 4,4 milioni di euro; in appello, la sentenza del tribunale ha elaborato le prime linee guida su attività crittografiche sospette. Il caso fa parte di “una delle prime grandi indagini penali sul riciclaggio di denaro bitcoin”, soprannominata dai pubblici ministeri “indagine Iceberg”, dice Trouw.

Tra il 2013 e il 2015, l’uomo ha acquistato quasi 40.000 bitcoin quindi ha cambiato la valuta in euro tramite scambi online, prima di prelevare denaro in contanti con l’aiuto di altri contatti.

L’uomo, che non è stato nominato nei documenti del tribunale ma si pensa abbia 35 o 36 anni, ha anche venduto bitcoin ad altri trader in cambio di contanti e ha investito nelle criptovalute altro denaro.

L’uomo è stato condannato per sospetto riciclaggio di denaro e coinvolgimento in diverse attività criminali, ed è stato accusato di pubblicizzare i suoi servizi come “bitcoincasher” sul dark web.

Gli atti del tribunale suggeriscono che aveva gestito quasi 63.000 bitcoin e 9,7 miliardi di euro in contanti nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 19 gennaio 2016.

Martedì, la corte d’appello dell’Aia ha anche esaminato altri nove casi di riciclaggio di denaro crittografico legati all’indagine Iceberg: 8 sospetti sono stati condannati a pene detentive da tre mesi a 51 mesi e due sono stati rilasciati, scrive il Trouw.