The Netherlands, an outsider's view.

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EU

L’UE porta Belgio e Olanda alla Corte di Giustizia per violazione norme antiriciclaggio

La Commissione europea ha dichiarato di voler portare in giudizio Austria, Belgio e Paesi Bassi perché i tre paesi non hanno ancora adeguato le legislazioni nazionali alle norme antiriciclaggio comunitarie.

La Commissione è critica con le discipline per lo scambio tra le Unità di informazione finanziaria in Belgio e quella sulle informazioni da fornire sulla proprietà effettiva delle società e di altre persone giuridiche nei Paesi Bassi.

In una dichiarazione, la Commissione fa sapere di aver avviato una procedura presso la Corte di Giustizia UE chiedendo sanzioni per il mancato adeguamento dei tre Paesi.

Il ministero delle finanze olandese ha affermato che tutta la legislazione richiesta dalla Commissione europea è stata approvata dal Senato il 23 giugno e che sarà presto applicata.