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I bancomat non di banche sono a rischio riciclaggio

Secondo un’indagine del programma BNNVARA Zembla, i bancomat non di banche sono a rischio elevato di riciclaggio di denaro a causa della mancanza di supervisione.

Questi “bancomat self-service” possono essere installati e riempiti da chiunque senza alcuna licenza o controllo, facilitando il riciclaggio.

In particolare, in Olanda ci sono quattro aziende che offrono questi cash point indipendenti, con un totale di 1200 dispositivi, molti dei quali riempiti da operatori non certificati, dice NOS.

L’indagine ha rivelato che non esiste un registro di questi bancomat in Europa o nei Paesi Bassi, rendendo difficile sapere dove si trovano e chi li possiede. Durante un’operazione sotto copertura, alcuni fornitori hanno persino fornito consigli su come evitare la tassazione e riciclare denaro.

Questi bancomat sono particolarmente rischiosi in luoghi vulnerabili come strip club, casinò e coffeeshop, dove i criminali con grandi quantità di denaro contante cercano di “pulirlo”. Il Ministero delle Finanze olandese ha riconosciuto la novità del problema e intende discutere la questione con il settore finanziario.

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