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Europol lancia l’allarme riciclaggio: 2/3 delle transazioni sospette nell’UE in Olanda e Regno Unito

Secondo Europol, l’Olanda occuperebbe un ruolo centrale nel riciclaggio di capitali nel contesto dell’Unione Europe. Nel 2014 oltre 2/3 delle transazioni bancarie sospette nell’UE coinvolgevano banche olandesi e britanniche, riporta il Telegraaf.

Le banche europee segnalate nel 2014 contano almeno un milione di transazioni che possono avere legami con il riciclaggio di denaro: le banche olandesi ne riportano 277 mila, la Gran Bretagna, invece arriva fino a 350 mila.

Secondo Europol, la polizia ha approfondito solo una segnalazione su dieci dei casi riportati. L’organizzazione, che è un organo di cooperazione per le polizie dell’UE, richiama le autorità ad attivarsi per contrastare il riciclaggio di denaro.

 

 

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