La Banca Centrale dei Paesi Bassi (DNB) ha rivelato che circa un terzo delle banche e delle istituzioni finanziarie del Paese non è in grado di individuare e congelare adeguatamente gli averi dei russi che violano le sanzioni internazionali, dice NOS. Dopo aver esaminato 31 istituzioni finanziarie coinvolte nell’esecuzione delle sanzioni contro la Russia, DNB ha scoperto che molte di esse non riescono a individuare tutti i conti bancari e gli altri averi dei russi che finanziano la guerra in Ucraina.
La difficoltà deriva in parte dalla complessità delle transazioni finanziarie e dalla variazione nella scrittura dei nomi, come ad esempio la differenza tra “Poetin” e “Putin”. L’avvocata Heleen over de Linden ha criticato queste carenze definendole “errori da asilo nido”. DNB ha emesso un avviso finale alle istituzioni finanziarie che non hanno ottenuto un risultato soddisfacente, minacciando di adottare misure formali se non miglioreranno entro i prossimi mesi.
Inizialmente, il congelamento dei conti bancari e degli averi è proceduto molto lentamente nei Paesi Bassi. Nel primo mese dopo l’invasione, i Paesi Bassi avevano congelato solo 6 milioni di euro, mentre altri paesi dell’UE avevano già segnalato miliardi. Questa situazione aveva suscitato molte critiche nella Tweede Kamer (Camera dei rappresentanti) e il governo aveva promesso miglioramenti.
Nella primavera del 2022, l’ammontare è salito a 640 milioni di euro, ma da allora è rimasto invariato o è addirittura diminuito a causa del congelamento ingiustificato degli averi. Al momento, l’importo si attesta a 644,5 milioni di euro. Una piccola parte dei più di 200 miliardi congelati in tutta l’UE, dice ancora Nieuwsuur.
I ministri Hoekstra (CDA) e Kaag (D66) affermano di non avere segnalazioni di congelamenti mancati nei Paesi Bassi. Secondo loro, l’arresto dell’ammontare è dovuto, tra l’altro, alla diminuzione dell’interconnessione tra l’economia russa ed europea e al fatto che i nuovi nominativi nelle liste delle sanzioni dispongano di meno patrimonio.
Ma secondo gli esperti, si sarebbero potuti congelare più fondi. “Nell’ultimo anno non abbiamo fatto progressi”, afferma Over de Linden. Anche l’avvocato e collega esperto in materia di diritto delle sanzioni, Yvo Amar, afferma: “Ci si aspetterebbe che fosse congelato qualcosa in più di quanto sia accaduto finora.” Secondo lui, uno dei problemi è la mancanza di coordinamento da parte del governo, conclude a Nieuwsuur.
