ABN AMRO ha raggiunto un accordo con l’ufficio del procuratore olandese (OM) in relazione a una lunga indagine sul riciclaggio di denaro. Dovrà pagare 480 milioni di euro. È ancora in corso un’indagine su tre ex membri del consiglio di amministrazione della banca.

Lunedì l’OM ha affermato che le indagini hanno dimostrato che ABN AMRO ha violato per molti anni la legge contro il riciclaggio di denaro e la prevenzione del finanziamento del terrorismo (WWFT)  “su base strutturale”. Secondo l’ufficio del procuratore , ​​l’istituto di credito non è intervenuta contro  gli episodi di riciclaggio  e non ha intrapreso azioni sufficienti contro  le persone che hanno beneficiato di determinate attività criminali.

“Poiché ABN AMRO non ha seguito le regole imposte dalla legge AML / CTF, alcuni clienti coinvolti in attività criminali , sono stati in grado di abusare dei conti bancari e dei servizi della banca per molto tempo”, ha affermato l’OM. L’ufficio del procuratore ha continuato dicendo;“ABN AMRO avrebbe dovuto controllare che alcuni flussi di denaro confluiti nei conti bancari dell’istituto di credito  probabilmente provenivano da attività criminali. La banca non ha agito in modo sufficiente. “

“Come banca, non abbiamo solo il dovere legale, ma anche morale di fare del nostro meglio per proteggere il sistema finanziario dagli abusi da parte dei criminali. Purtroppo, devo riconoscere che in passato non abbiamo svolto con  successo il nostro importante ruolo di gatekeeper. Questo è inaccettabile e  ci assumiamo la piena responsabilità “, ha dichiarato il CEO di ABN AMRO Robert Swaak in una dichiarazione ufficiale sul sito web della banca.

Attraverso il Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD), l’ufficio del procuratore (OM) “ha ricevuto segnali e indicazioni concrete” su dozzine di clienti della banca che hanno dimostrato  che l’istituto finanziario non avrebbe svolto la sua funzione di gatekeeper.

Di conseguenza, nel 2019 è stata aperta un’indagine quando la banca era stata sospettata di non aver segnalato in tempo operazioni sospette, di non aver svolto sufficienti controlli sulla clientela e di non aver interrotto in tempo i rapporti con i clienti sospetti.

L’accordo prevede una multa di 300 milioni di euro. ABN AMRO ha anche ceduto 180 milioni di euro di guadagni illegali, ha detto l’OM.